2019年第四次临时股东大会决议公告

更新时间:2019-11-30 18:28:32   浏览量:4714    来源:禹王新闻

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

1.本次股东大会未否决或变更任何提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议的召开

1.召集人:公司董事会

2.投票方式:采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

4.会议地点:北京市朝阳区新东路幸福广场C座2楼

5.主持人:许肖海先生,该公司董事长

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳惠城信息技术有限公司章程》(以下简称《章程》)等相关规定。

二.出席会议

共有40名股东出席会议,代表256,970,471股,占公司总股本801,929,568股的32.0440%。

其中,12名股东当场表决,持有公司股份180,337,096股,占公司股本总额的22.4879%;共有28名股东在线投票,代表76,633,375股,占公司总股本的9.5561%。

共有29名中小股东出席股东大会,代表公司股份681.56万股,占公司股本总额的0.8499%。

Iii .提案的审议和表决

本次股东大会有两个提议。根据会议议程,表决采用现场表决和网上表决相结合的方式,审议并通过了以下提案:

1.《关于投资以色列xjet有限公司的议案》以256,566,571票,占出席会议股东有效票数的99.8428%,403,900票反对,零票弃权获得审议通过。

一般性投票:

同意256,566,571股,占出席会议股东有效票数的99.8428%;反对403,900股,占出席会议股东有效票数的0.1572%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议股东有效投票总数的0%。

中小股东的一般投票:

同意641.17万股,占出席会议的少数股东有效票数的94.0739%;反对403,900股,占出席会议的少数股东有效票数的5.9261%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东有效票数的0%。

2.《会计师事务所续聘议案》以256,565,571票赞成、404,900票反对、0票弃权获得审议通过,占与会股东有效总票数的99.8424%。

一般性投票:

同意256,566,571股,占出席会议股东有效票数的99.8424%;反对404,900股,占出席会议股东有效票数的0.1576%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议股东有效投票总数的0%。

中小股东的一般投票:

同意641.07万股,占出席会议的少数股东有效票数的94.0592%;反对404,900股,占出席会议的少数股东有效票数的5.9408%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东有效票数的0%。

四.律师出具的法律意见书

北京证券律师事务所的姚一林、宋轶律师出席了股东大会并发表了法律意见。法律意见认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》和公司章程的规定;出席股东大会的人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议产生的决议合法有效。

V.供将来参考的文件

1.与会董事签署的深圳惠城信息技术有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2.北京证券律师事务所关于深圳惠城信息技术有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

深圳惠城信息技术有限公司

董事会

2019年10月12日

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